Los Mossos d’Esquadra especializados en delitos económicos conjuntamente con agentes de la Policía Nacional, y en coordinación con la Policía Portuguesa y la Europol han desmantelado una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales que operaba en Catalunya y en el resto del estado, concretamente en Madrid y Andalucía, así como en Portugal y Venezuela.
En total, se han detenido a 20 personas (tres de ellas en la provincia de Tarragona) a quienes se los atribuyen delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Los días 6 y 7 de marzo de 2023, el equipo conjunto de investigación ejecutó 13 entradas y registros acordadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Boi, con el objetivo de recoger indicios, detener a los presuntos responsables de los hechos investigados y evitar una reincidencia histórica que perduraba desde hacía más de ocho años.
El operativo policial se practicó de manera simultánea en las localidades de Valls, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Arenys de Mar, Guadalajara, Albacete, Vera, Huelva y Madrid, en las cuales participaron efectivos de Europol.
En Portugal, se llevó a cabo a Aveiro y Lisboa. Gracias a la cooperación con Interpol se detuvo uno de los integrantes de la organización criminal que residía actualmente en Venezuela.
En las entradas y pesquisas se intervinieron más de 130.000 euros en efectivo, lingotes de oro, joyas y otros objetos de lujo: se localizaron 30 relojes de lujo valorados en medio millón de euros.
Hay que destacar que algunas de las personas vinculadas a la organización criminal, se encontraban en la prisión cumpliendo condena por otras causas relacionadas con el narcotráfico. La cooperación con organismos internacionales se vio reflejada en esta operación, que permitió, además, bloquear más de diez propiedades inmobiliarias, centenares de cuentas bancarias y más de 50 vehículos, así como asegurar la detención y puesta a disposición judicial de la cúpula de la organización criminal.
Sistemas para blanquear el dinero
Los sistemas utilizados por la organización para blanquear el dinero eran diverso, pero siempre con el mismo objetivo, la acumulación de activos en Suramérica, principalmente, en Colombia y Venezuela.
Utilizaban “mulas” para los envíos de dinero que se llevaban a cabo cabe aquella zona. A cambio de comisiones, hacían el ingreso de dinero en efectivo de pequeños importes en diferentes entidades bancarias superando los sistemas de control de prevención de blanqueo que tenían implementados.
Este sistema constante de ingresos en efectivo, conocido como “smurfing”, era prácticamente indetectable gracias a la enorme diversificación del efectivo. Era prácticamente indetectable gracias a la diversificación del efectivo entre más de 200 testaferros y decenas de sociedades pantalla.
El dinero en efectivo que se localió en el operativo policial sirvió para certificar que los movimientos de dinero no solo era en moneda de euro, sino también, en moneda de dólar. Esta circunstancia no fue menor, puesto que se detectaron inversiones en productos bancarios en países de Suramérica, lugar en el que predomina el dólar. De entre todos estos países, se observó una inversión en países no cooperantes como Panamá, incluido en la Lista de la UE de Jurisdicciones No Cooperativas, en que los investigados habían hecho llegar parte de los beneficios que se distribuían los propios investigados.
La cocaína de Sant Boi, punto de partida
Esta investigación se inició en 2018, a raíz de la localización en una empresa de Sant Boi de Llobregat de 1.413 kg de cocaína en el interior de un transporte originario del Brasil. La droga estaba oculta en 800 cajas de folios. La Unidad Central de Estupefacientes de la DIC consiguió identificar y detener a 14 personas participantes en la planificación e introducción de la droga el mes de febrero de 2020.
Ante el alcance de la operación de narcotráfico interceptada se pidió la colaboración de Europol para obtener más datos y determinar la capacidad de actuación de la organización investigada en el ámbito europeo.
El cargamento de la droga tenía como destino la Unión Europea, y se pudo acreditar que este grupo criminal estaba preparando un nuevo envío de unos 200 kilos de cocaína que tenía como objetivo entrar a Europa por el puerto de Roterdam. Por este motivo, la magistrada solicitó la colaboración de las autoridades de los Países Bajos.