La Guardia Civil ha investigado siete personas en España como presuntas autoras de un delito de estafa a través de la inversión en criptomonedas por más de 600.000 euros a 18 personas, algunas de ellas en Tarragona.
La denominada Operación Odiel 22-Trácala empezó a raíz de una denuncia de un ciudadano en Moguer (Huelva), quien precisaba que había sido estafado después de hacer unas inversiones en un conocido portal de criptomonedas por valor de cerca de 80.000 euros, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
La organización criminal, a través de anuncios en diferentes redes sociales y con el apoyo, supuestamente, de la imagen de un político conocido, inspiraron confianza en la víctima para hacer unas inversiones en supuestas páginas de criptomonedas, que resultaron ser también fraudulentas.
Así, bajo este marco de aparente de legalidad y con la esperanza o promesa de obtener grandes beneficios en poco tiempo, consiguieron que la víctima invirtiera grandes sumas de dinero, que eran dirigidos a cuentas controladas por la organización, en lugar de la cartera de inversión que prometían.
En el transcurso de la investigación, se ha relacionado ocho personas de diferentes puntos geográficos, una de ellas muerta el diciembre pasado, como los supuestos autores de este entramado de estafas, siente necesaria la colaboración y coordinación con las comandancias de Madrid, Jaén, Girona, Granada, Pontevedra, Zaragoza y Málaga.
Además, se han bloqueado ocho cuentas bancarias donde se repartían los beneficios, que superaban los 600.000 euros estafados a un total de 18 víctimas de las provincias de Huelva, Madrid, Ávila, Tarragona, Lleida, Barcelona, las Baleares, Navarra y València, y no se descarta que puedan aparecer más perjudicados.
Esta organización no solo operaba a nivel nacional, sino también en ámbito europeo, con cuentas bancarias con sede en Lituania, Bélgica, Francia o el Reino Unido. La operación ha sido llevada a cabo por el área de Atención al Ciudadano del Lugar Principal de la Guardia Civil de Moguer.