La empresa de Vila-seca que estafó más de 500.000 euros en fruta

La Guardia Civil ha desarticulado un entramado que supuestamente estafó 522.387 euros a agricultores y empresas del sector del campo de Alicante y Murcia con la compraventa de fruta mediante el 'timo del nazareno', tras detener a dos hombres de 52 y 54 años en Catalunya, uno de ellos propietario de una empresa en Vila-seca que presuntamente exportaba los productos agrícolas a Italia.

Dicho timo consiste en ganarse la confianza del proveedor mediante pequeños pedidos que se pagan de forma inmediata para, posteriormente, hacer un pedido más grande que se paga con letras de cambio o pagarés. Una vez recibido el producto, el comprador revende la mercancía y desaparece sin pagar.

Los supuestos autores, de nacionalidad española e italiana, recurrían a este timo para ganarse la confianza de sus víctimas y llevar a cabo la estafa, según ha informado este miércoles el instituto armado en un comunicado.

En el operativo, los agentes han intervenido 13.820 euros en efectivos y bloqueado más de 39.000 euros en cuentas bancarias.

La investigación de este caso se inició en junio del año pasado a raíz de una denuncia interpuesta por una cooperativa agrícola alicantina por una estafa relativa a la compraventa de diversas partidas de fruta que por su magnitud afectaba directamente a multitud de pequeños agricultores de la provincia de Alicante y la Región de Murcia.

El equipo de lucha contra robos en el campo (ROCA) de la Guardia Civil de Calpe (Alicante) y la sección de delitos económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Alicante iniciaron la operación 'Nespola' para esclarecer los hechos.

Durante las pesquisas, los agentes consiguieron rastrear las frutas obtenidas tras llevarse a cabo el timo y descubrieron que tenían como país de destino Italia. También averiguaron que la empresa sospechosa que realizó la comercialización estaba ubicada en Vila-seca y operaba en un conocido mercado de abastos de Barcelona.

El entramado contaba con la supuesta participación del dueño de esa mercantil, un italiano de 54 años y vecino de Tarragona, que contaba con antecedentes por hechos similares en su país de origen, y de un español de 52 años que presuntamente actuaba de falso comercial.

Este último contaba con antecedentes por hechos similares y cuatro requisitorias judiciales, dos de ellas para su ingreso en prisión. Asimismo usaba el nombre de reconocidas empresas a nivel internacional, mediante la falsificación de documentos y la creación de correos electrónicos y perfiles falsos, para dar credibilidad a las operaciones ante las víctimas de las estafas, según la nota de prensa.

Con el apoyo de la UOPJ de Tarragona, el Servicio Cinológico de Barcelona y las patrullas de Fiscal y Fronteras de Vielha y Bossost, los investigadores registraron domicilios en Vila-seca y Bossots (Lerida), apresaron a los dos sospechosos e intervinieron 13.820 euros en efectivo.

También registraron la sede social de la mercantil encargada de dar salida al extranjero a los productos agrícolas y bloquearon 39.513 euros en cuentas bancarias.

Los detenidos, a los que se les imputan dos delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y falsedad documental, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona, que ha decretado el ingreso en prisión para el español y la puesta libertad con medidas cautelares para el italiano.